本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）于2022年7月27日上午8时30分在西宁市城北区海西西路49号集团公司19楼1910会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数5票。集团公司监事会成员、副总经理、纪委副书记、综合事务部、法律事务部和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《青海省交通控股集团有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈解聘陶永利同志省交控集团公司总经理〉的议案》

同意解聘陶永利同志青海省交通控股集团有限公司总经理。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于〈青海省交通控股集团有限公司领导人员和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司领导人员和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于〈青海省交通控股集团有限公司工资总额管理办法〉的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司工资总额管理办法》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于〈青海省交通控股集团有限公司总部绩效管理办法〉的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司总部绩效管理办法》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于〈青海省交通控股集团有限公司二级公司超额净利润分享管理办法〉的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司二级公司超额净利润分享管理办法》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                青海省交通控股集团有限公司董事会

                                                                                                               2022年7月27日