本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2023年2月21日上午9：00以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事8名，实到董事7名，外部董事江波请假，授权委托外部董事曲波出席并在授权范围内行使表决权。会议有效表决票数8票。集团公司监事会、经理层、纪委书记、综合事务部（董事会办公室）、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《青海省交通控股集团有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订集团公司〈“三重一大”制度实施办法〉的议案》

根据国企改革工作要求，为进一步优化完善集团公司权责决策机制，同意对2020年7月17日印发的《青海省交通控股集团有限公司“三重一大”制度实施办法》（青交控〔2020〕58号）进行修订。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于集团公司董事会对经理层成员考核工作方案的议案》

按照国企改革经理层成员任期制和契约化管理要求，为推动责任落实，有效调动、激发集团公司经理层成员的动力活力，提升经营管理工作的科学化、制度化、规范化水平，同意《关于集团公司董事会对经理层成员考核工作方案的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于集团公司2023年度投融资计划及经营目标的议案》

为全面贯彻落实省委省政府决策部署，科学制定省交控集团2023年度生产经营计划，同意集团公司经理层拟订的《关于集团公司2023年度投融资计划及经营目标的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于集团二级公司2022年度经营业绩考核结果应用的议案》

为客观公正评价集团二级公司2022年度经营业绩指标完成情况，体现注重实绩、公平公正的激励导向，同意《关于集团二级公司2022年度经营业绩考核结果应用的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于〈省交控集团2023-2027年人力资源规划〉的议案》

为深入实施“人才强企”战略，健全中长期人力资源建设管理机制，培养造就支撑集团公司战略发展需求的员工队伍，同意《关于〈省交控集团2023-2027年人力资源规划〉的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于在城南高新产业园区统筹建设集团公司试验中心及档案馆工程项目的议案》

为加快推进产业创新，推动集团公司经营业务专业化、高效化、集约化发展，同意《关于在城南高新产业园区统筹建设集团公司试验中心及档案馆工程项目的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘年度财务报告审计服务机构的议案》

为有序推进集团公司2022年度财务报告审计工作，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为集团公司2022年度财务报告审计服务机构。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于申请项目配套贷款融资的议案》

同意《关于申请项目配套贷款融资的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于集团公司智能数据中台项目申请设备购置贴息贷款的议案》

同意《关于集团公司智能数据中台项目申请设备购置贴息贷款的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》

同意《关于向工商银行申请流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于向省交控绿色产业公司注资的议案》

同意《关于向省交控绿色产业公司注资的议案》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                            青海省交通控股集团有限公司董事会

                                                                                                                                                                           2023年2月22日