本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2023年4月24日下午14时30分在西宁市城北区海西西路49号集团公司17楼1710会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事7名，实到董事7名，会议有效表决票数7票。集团公司纪委书记、经理层、董事会办公室、纪检监察室、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《青海省交通控股集团有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过现场审议并表决通过《关于选举省交控集团董事长的议案》，选举李积胜董事为青海省交通控股集团有限公司董事会董事长。根据《公司法》《青海省交通控股集团有限公司章程》及相关规定，董事长为公司的法定代表人。

特此通报。

                                                                                                                                                青海省交通控股集团有限公司董事会

                                                                                                                                                            2023年4月24日