本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年6月1日上午8：30以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事7名，实到董事6名，外部董事江波请假，授权委托外部董事姜有生出席并在授权范围内行使表决权。会议有效表决票数7票。集团公司监事会、纪委书记、经理层、综合事务部（董事会办公室）、法律事务部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《青海省交通控股集团有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈省交控集团第一届董事会2022年度工作报告〉的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司第一届董事会2022年度工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于〈省交控集团二级公司董事会和董事评价办法〉的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司二级公司董事会和董事评价办法》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于集团公司董事会对经理层成员2022年度经营业绩考核评价的议案》

同意集团公司经理层成员2022年度经营业绩考核认定为合格等次。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于集团公司2022年度财务决算报告的议案》

同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的集团公司2022年度财务决算《审计报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于集团公司2023年全面预算的议案》

同意集团公司2023年全面预算。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于〈青海省青海湖旅游控股有限公司整体划转方案〉的议案》

同意《青海省青海湖旅游控股有限公司整体划转方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于〈青海湖旅游控股有限公司债务化解方案〉的议案》

同意《青海湖旅游控股有限公司债务化解方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于〈青海湖旅游发展集团组建方案〉的议案》

同意《青海湖旅游发展集团组建方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于〈青海省公路桥梁工程集团有限公司整体划转方案〉的议案》

同意《青海省公路桥梁工程集团有限公司整体划转方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于〈青海路桥集团债务化解方案〉的议案》

同意《青海路桥集团债务化解方案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十一）审议通过《关于西互基金退出注销有关事宜的议案》

同意《关于西互基金退出注销有关事宜的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十二）审议通过《关于申请邮储银行流动资金贷款的议案》

同意《关于申请邮储银行流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于申请民生银行流动资金贷款的议案》

同意《关于申请民生银行流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（十四）审议通过《关于申请国开行流动资金贷款的议案》

同意《关于申请国开行流动资金贷款的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此通报。

                                                                                                                                                     青海省交通控股集团有限公司董事会

                                                                                                                                                                   2023年6月2日