本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）董事会2026年第二次会议（以下简称“会议”）于2026年4月8日上午9:00时，在西宁市城北区海西西路49号集团公司1910会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议有效表决票数6票。省纪委监委驻纪检监察组组长、集团公司经理层、综合事务部（董事会办公室）、法律合规部、审计内控部列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《青海省交通控股集团有限公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈集团公司董事会议事规则〉的议案》

同意修订《集团公司董事会议事规则》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。   

（二）审议通过《关于修订〈集团公司董事会专门委员会议事规则〉的议案》

同意修订《集团公司董事会专门委员会议事规则》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《关于省湖旅集团债权转股权的议案》

审议未通过《关于省湖旅集团债权转股权的议案》。

表决结果：同意票0票，反对票6票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于集团公司2026年度投资计划的议案》

同意集团公司2026年度投资计划。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过《关于集团公司2026年度全面预算的议案》同意集团公司2026年度全面预算。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（六）审议通过《关于集团公司2026年内审工作计划的议案》

同意集团公司2026年内审工作计划。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（七）审议通过《关于集团公司及子（分）公司2026年度经营目标的议案》

同意集团公司及子（分）公司2026年度经营目标。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（八）审议通过《关于集团公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》

同意《关于集团公司经理层成员2025年度经营业绩考核结果的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于集团公司2025年度工资总额核定情况的议案》

同意《关于集团公司2025年度工资总额核定情况的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（十）审议通过《关于集团子（分）公司主要负责人2025年度薪酬核定情况的议案》

同意《关于集团子（分）公司主要负责人2025年度薪酬核定情况的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（十一）审议通过《关于解聘王海峡同志集团公司董事会秘书的议案》

同意解聘王海峡同志集团公司董事会秘书。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（十二）审议通过《关于解聘纳启财同志集团公司总规划师的议案》

同意解聘纳启财同志集团公司总规划师。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

特此通报。

青海省交通控股集团有限公司董事会

               2026年4月8日