青海省交通控股集团有限公司第一届董事会第五次会议决议通报
本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海省交通控股集团有限公司(以下简称“集团公司”)第一届董事会第五次会议(以下简称“会议”)于2021年8月30日上午9:00在西宁市城北区海西西路49号集团公司19楼1910会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意,本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事7名,实到董事7名,会议有效表决票数7票。集团公司监事会成员,副总经理、纪检监察室主任和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。会议听取了第一届董事会第四次会议审定议案落实情况报告。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过现场审议,以记名投票表决方式,审议通过以下议案:
(一)审议通过《关于集团公司向国开行青海省分行申请流动资金应急贷款的议案》
同意以集团公司为贷款主体,向国开行青海省分行申请流动资金应急贷款,贷款总额10亿元,贷款期限2年,贷款利率3.66%(贷款利率为合同生效日前一个营业日1年期LPR数值下浮19BP,合同生效后每满1年调整1次),信用担保结构为信用贷款。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过《关于集团公司向工商银行青海省分行申请流动资金贷款的议案》
同意以集团公司为贷款主体,向工商银行青海省分行申请流动资金贷款,贷款总额10亿元,贷款期限3年,贷款利率3.45%(贷款利率为提款日前一个工作日1年期LPR数值下浮40BP,每年调整1次,分段计息),信用担保结构为信用贷款。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过《关于集团公司向省交控信科公司注入资本金的议案》
同意集团公司向省交控信科公司注入资本金5000万元。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过《关于省交控建工集团海东公司向省高速养护公司划转股权资产的议案》
同意将省交控建工集团所持有的青海省海东公路工程建设有限公司股权100%划转至省高速养护公司;青海省海东公路工程建设有限公司的资产、负债由省高速养护公司承继。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(五)审议通过《关于集团公司上缴政府投资基金的议案》
同意将青海省交通产业发展基金闲置资金3亿元上缴省级国库,对于上缴的3亿元在基金公司账户产生的利息收入,一并上缴省级国库,注销青海交控基础设施投资基金(有限合伙)。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(六)审议通过《关于集团公司推进经营性国有资产集中统一监管改革总体方案的议案》
同意《集团公司推进经营性国有资产集中统一监管改革总体方案》。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此通报。
青海省交通控股集团有限公司董事会
2021年8月30日
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