本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2021年12月29日下午15：00在西宁市城北区海西西路49号集团公司19楼1910会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事7名，实到董事7名，会议有效表决票数7票。集团公司纪委书记、副总经理、监事会成员和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。会议通报集团公司部分股权划转情况。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过现场审议，以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于集团公司章程修正案的议案》

同意对2020年12月16日省交通运输厅审议通过的《青海省交通控股集团有限公司章程》进行修正，并提交出资人机构审核批准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。   

（二）审议通过《关于拟提前提取银团贷款资金的议案》

同意提前提取集团公司融资再安排贷款剩余资金，用于省交投公司存续债券的本金偿还。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于集团公司2021年预算调整的议案》

同意《关于集团公司2021年预算调整的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所对集团公司2021年度财务报告进行审计的议案》

同意续聘中审众环会计师事务所对集团公司2021年度财务报告进行审计。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于黄瓜梁至茫崖（省界）高速公路实施方案的议案》

同意《集团公司关于黄瓜梁至茫崖（省界）高速公路的实施方案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于黄瓜梁至茫崖（省界）高速公路项目融资的议案》

同意《关于黄瓜梁至茫崖（省界）高速公路项目融资的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于省交控能源公司所持青海中油交通能源有限公司50%股权转让的议案》

同意省交控能源公司向青海中油新兴能源有限责任公司转让所持青海中油交通能源有限公司50%股权。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于划转集团公司公务用车的议案》

同意向省交通运输厅划转4辆公务用车，以2021年8月31日为基准日，车辆净值823032.76元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此通报。

                                                                                                                     青海省交通控股集团有限公司董事会                            

                                                                                                                                   2022年1月4日