本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2022年3月31日下午15：00在西宁市城北区海西西路49号集团公司17楼1710会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数5票。集团公司副总经理、监事会成员、纪检监察室和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过现场审议，以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于省交控集团经理层任期制和契约化管理的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》，集团公司及二级公司经理层按董事会授权分别签订《岗位聘任协议书》《年度经营业绩责任书》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。   

（二）审议通过《关于集团公司2022年全面预算的议案》

同意集团公司2022年全面预算。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于集团二级公司“十四五”发展规划的议案》

同意集团11家二级公司“十四五”发展规划。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此通报。

                                                                                       青海省交通控股集团有限公司董事会                            

                                                                                           2022年3月31日