本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2022年2月21日上午9：00在西宁市城北区海西西路49号集团公司19楼1910会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事6名，实到董事6名，会议有效表决票数6票。集团公司副总经理、监事会成员、纪检监察室主任和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。会议听取集团公司2021年度生产经营工作报告。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过现场审议，以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于聘任集团公司副总经理的议案》

同意聘任钟闻华同志为集团公司副总经理，任期自2022年2月21日起至2025年2月20日。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。   

（二）审议通过《关于集团公司2022年度投融资计划及经营目标的议案》

同意集团公司经理层拟订的《关于集团公司2022年度投融资计划及经营目标的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于集团二级公司2021年度经营业绩考核薪酬兑现方案的议案》

同意《关于集团二级公司2021年度经营业绩考核薪酬兑现方案的议案》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于拟参与陕西省洛南至卢氏（陕豫界）高速公路PPP项目投资人投标事宜的议案》

同意《关于拟参与陕西省洛南至卢氏（陕豫界）高速公路PPP项目投资人投标事宜的议案》。本次审议内容为集团公司参与投标事宜，具体参与项目投资事项须按程序报出资人省政府国资委审批。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此通报。

                                                                                            青海省交通控股集团有限公司董事会

                                                                                                         2022年2月21日