本集团公司董事会及全体董事保证本通报内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海省交通控股集团有限公司（以下简称“集团公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2022年4月29日下午15：00在西宁市城北区海西西路49号集团公司17楼1710会议室以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会议召开不受提前10日通知的限制。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数5票。集团公司副总经理、监事会成员、纪检监察室和律师列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》《集团公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过现场审议，以记名投票表决方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于集团公司章程修正案的议案》

同意《关于集团公司章程修正案的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。   

（二）审议通过《关于集团公司董事会工作规则的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司董事会工作规则》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于集团公司加强董事会建设工作实施方案的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司加强董事会建设工作实施方案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于集团公司落实二级公司董事会职权工作方案的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司落实二级公司董事会职权工作方案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于集团公司董事会向经理层授权工作方案的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司董事会向经理层授权工作方案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于集团公司董事会向经理层授权管理办法的议案》

同意《青海省交通控股集团有限公司董事会向经理层授权管理办法》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于集团及二级公司经理层成员〈任期经营业绩责任书〉的议案》

同意集团及二级公司经理层成员《任期经营业绩责任书》和任期经营业绩考核指标。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于推荐交投公司和省交控建工集团董事的议案》

同意推荐陈忠宇、殷俊明2名同志为交投公司董事会董事；同意推荐李涛、陈胜利2名同志为省交控建工集团董事会董事。

参会董事中，关联董事殷俊明回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于向交投公司和省交控建工集团委派外部董事的议案》

同意委派张立艾、韩伟学、张金保、纪美怡4名同志为交投公司董事会外部董事；同意委派王毅、杨正焕、祁岩、王振4名同志为省交控建工集团董事会外部董事。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

（十）审议通过《关于二级公司上缴2021年经营利润的议案》

同意除省交建公司、省高速运营公司外，其余11家二级公司按照董事会决议向集团公司上缴2021年度经营利润。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此通报。

                                                                                                                                                 青海省交通控股集团有限公司董事会                           

                                                                                                                                                                 2022年5月5日